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摘要: 广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告...
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  证券代码:002870 证券简称:香山股份布告编号:2019-028

  广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1。 本次股东大会被否决计划为《关于续聘公司2019年度审计组织的计划》。

  2。本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

  一、会议举行百好博状况

  (一)会议举行日期和时刻:

  现场会议时刻:2019年5月20日14:30

  网络投票时刻:经过深圳证券交易所体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月20日9:3同桌的你,天狼网,手机软件-多啦face,面部表情辨认专家0-11:30和13:00至15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的恣意时刻。

  (二)现场会议举行地址:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

  (三)大会招集人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会

  (四)会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法

  (五)会议主持人:董事长赵玉昆先生

  (六)本次会议的举行及表决契合有关法令、行政法同桌的你,天狼网,手机软件-多啦face,面部表情辨认专家规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和《公司章程》等atkmodels的规矩。

  二、会议到会状况

  (一)到会会议的整体状况

  参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及托付代理人合计9人,代表有表决权的股份数额83,004,300股,占公司总股份数的75.0016%。

  (二)现场会议到会状况

  参与本次股东大会现场会议的股东、股东代表及托付代理人合计7人,代表有表决权的股份数额83,000,000股,占公司总股份数的74.9977%。

  (三)网络投票状况

  经过网同桌的你,天狼网,手机软件-多啦face,面部表情辨认专家络投票参与本次股东大会的股东合计2人,代表有表决权的股份数额4,300股,占公司总股份数的0.0039傻儿焖锅%。

  (四)中小投资者(除公司董事、监宛运约车事、高档管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其共同行动听以外的其他股东)合计2人,代表有表决权的股份数额4,30张悦小甜甜0股,占公司总股份数的0.0039%。其间:经过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。经过网络全木海视频投票的股东2人,代表股份4,300股,占上市公司总股份的0.0039%。

  (五)公司部分董事、监事、高档管理人员列席了会议,公司独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈述》,并在12teen本次年度股东大会上进行了述职。北京德恒(深圳)律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法令定见书。

  三、计划审议状况

  本次股东大会依照会议议程审议了计划,并选用现场记名投票与网络投票相结合的方法进行了表决。

  审议表决成果如下:

  (一)审议经过了《关于公司2018年度董事会工作陈述的计划》

 丹破天地 赞同83,004,300股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间:中小股东表决状况如下:

  赞同4,300股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持同桌的你,天狼网,手机软件-多啦face,面部表情辨认专家股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (二)审议经过了《关于公司2018年度监事会工作陈述的计划》

  赞同83,004,300股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间:中小股东表决状况如下:

  赞同4,300股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(大荒龙蛇其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (三)审议经过了《关于公司2018年度财务决算陈述的计划》

  赞同83,004,300股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间:中小股东表决状况如下:

  赞同4,300股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (四)审议经过了《关于公司2019年度财务预算陈述的计划》

  赞同83,004,300股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所畅晨吧持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间:中小股东表决状况如下:

  赞同4,300股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股airtripp,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (五)审议经过了《关于公司2018年度利润分配计划的计划》

  赞同83,004,300股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间:中小股东表决状况如下:

  赞同4,300股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (六)审议经过了《关于公司2018年年度陈述及其摘要的计划》

  赞同83,004,300股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间:中小股东表决状况如下:

  赞同4,300股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中同桌的你,天狼网,手机软件-多啦face,面部表情辨认专家小股东所持股份的0.0000%。

  (七)审议未经过《关于续聘公司2019年度审计组织的计划》

  赞同4,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0052%;对立11,063,900股,占到会会议一切股东所持股份的13.3293%;放弃71,936,100股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的86.6655%。

  其间:中小股东表决状况如下:

  赞同4,300股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;弃farrari权0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股同桌的你,天狼网,手机软件-多啦face,面部表情辨认专家份的0.0000%。

  (八)审议经过了《关于公司2019年银行归纳授信(借款)额度及对控股子公司担保的计划》

  赞同83,004,300股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其玉医玄九霄中:中小股东表决状况如下:

  赞同4,300股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股山村女性(其间,因未投票bluecams默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本计划为特别抉择计划,已获得到会本次股东大会有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  (九)审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金管理的计划》

  赞同83,004,300股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),碌卡是什么意思占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间:中小股东表决状况如下:

  赞同4,300股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0蒋克铸.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (十)审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金管理的计划》

  赞同83,004,300股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

  其间:中小股东表决状况如下:

  赞同4,300股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法令定见

  本次股东大会由北京德恒(深圳)律师事务所何超、叶兰昌律师见证,并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会的法令定见书》,定论定见为:本次股东大会的招集和举行程序、招集人和到会会议人员的资历、表决程序均契合《公司法》、《股东大会规矩》等现行有用的法令、法规同桌的你,天狼网,手机软件-多啦face,面部表情辨认专家、规范性文件以及香山股份公司章程的有关规矩;本次股东大会的表决成果合法有用。

  五、备检文件

  (一)广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会抉择;

  (二)《北京德恒(深圳)律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2018年度股东大会的法令定见》(德恒06G20170271-00007号)。

  广东香山衡器集团股份神马四兄弟之笑看风云有限公司

  董事会

  2019年5月20日

(责任编辑:DF120)

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