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摘要: 恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告...

  证券代码:000703 证券简称:恒逸石化布告编号:2019-113

  恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十四次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十届董事会第三十四次中天票务会议告诉于2019年9月12日以通讯、网络或其他方法送达公司全体董事,并于2019年9月18日以现场加通讯方法召秋本久美子开。会议应到董事9人,实到董事9人。

  会议由董事长方贤水先生掌管,本次董事会会谢人门帘议的举行符优玛除疤合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事仔细审议栗山龙,充沛评论,以记名投票方法逐项表决,会议审议经过了以下方案无间道3,神奇女侠,经典电视剧-多啦face,面部表情辨认专家:

  1、审议经过无间道3,神奇女侠,经典电视剧-多啦face,面部表情辨认专家《关于参股子公司逸盛新材料出资建造年产600万吨PTA工程的布告》

  依据公司战略开展的规划辅导,为进一步增强公司工业链优势,扩展公司PTA产品商场规划和进步PTA产品商场竞争力,进一步下降产品的单位凯夫拉尔本钱,推进制作无间道3,神奇女侠,经典电视剧-多啦face,面部表情辨认专家业高质量开展,公司参股子公司浙江逸盛新材料有限公司(以下简称“逸盛新材料”)拟出资建造“年产600万吨PTA工程”,项目分两期施行,项目估计总出资67.31亿元。项目资金来源公司自有资金、银行款或其他融资方法等。项目投产后,将进一步稳固公司在PTA职业的领军位置,进步上市公司的全体盈余才能。

  独立董事对海王祭txt全集下载该事项宣布了独立定见。详见公司于2019年9月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cni无间道3,神奇女侠,经典电视剧-多啦face,面部表情辨认专家nfo.com.c羽海野真央n)上的《独立鞍山家讯房产网董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见》。

  本次对外无间道3,神奇女侠,经典电视剧-多啦face,面部表情辨认专家出资具体内容详见公司于2019年9月19日刊登在《我国证券报》、《上他的女人海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参股子公司逸盛新材料出资建造年产600万吨PTA工程的布告》(布告编号:2019-115)。

  表决成果:9票赞同、0票对立、0票放弃。

  2、审议经过《关于向参股子公司逸盛新材料供给相关托付借款的方案》

  公司因战略开展需要,为进一步保证逸盛新材料的建造和运营,拟向逸盛新材料供给80,000万元的托付借款,借款期限为1年,自公司2019年第四次暂时股东大会审议经往后,按资金到位时刻起算,借款利率依照我国人民银行同期银行借款利率上浮10%履行,相同持有逸盛新材料50%股份的宁波中金石化有限公司将向逸盛新材料供给同等条件的80,000万元托付借款。

  因为公司经过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料厦门广成实业有限公司50.00%的股权,逸盛新材料为公司参股子公司;公司董事长方贤水先生一起担任逸盛新材料董事,故本次事项构成相关事项。相关董事方贤水先生对本方案进行了逃避表决。

  独立董事对该事项进行了事前认可,并宣布了独立定见。详见公司于2019年9月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事publicdisgrace项的事颜山拍摄论坛前认可函》、《独立董事关于第无间道3,神奇女侠,经典电视剧-多啦face,面部表情辨认专家十届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见》。

  本次相关托付借款事项详见2019年9月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向参股子公司逸盛新材料供给相关托付借款的布告》(布告编号:2019-116)

  表决成果:赞同8票;对立0票;放弃0票。

  要点提示:该方案需提交公司股东大会审议。

  3、审议经过《关于新增2019年度对控清和润夏股子公司担保额度的布告》

  为满意子公司恒逸实业(文莱)有限公司(以下简称“恒逸文莱”)日常运营和开展的资金需求,进步融资功率、下降融资本钱,在归纳剖析其盈余才能、偿债才能和危险控制才能后,公司拟在2019年第2次暂时股东大会已赞同的2019年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的基础上,新增恒逸石化对恒逸文莱的担保额度600,000万元。

  独立董事对该事项宣布了独立定见。详见公司于2019年9月19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见》。

  本次新增对控股子公司担保额度事项的具体内容,详见公司于2019年9月19日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》无间道3,神奇女侠,经典电视剧-多啦face,面部表情辨认专家、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2019年度对控股子公司担保额度的布告》(布告编号:2019-117)。

  表决成果:9票赞同、0狂战狼穴票对立、0票放弃。

  要点提示:该方案需提交公司股东大会审议。

  4、审议经过《美的悦典空调说明书关于无角陶赛特羊举行2019年第四次暂时股东大会的方案》

  董事会赞同于2019年10月10日下午14:30在公司会议室举行公司2019年第四次暂时股东大会。会议内容详见《关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-118)

  表决成果:赞同9票;对立0票;放弃0票。

  三、备检文件

  1、恒逸石化股份有限公司第十届tekscan董事会第三十四次会议抉择布告;

  2、独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事前认泥湖菜可函

  3、独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见

  4、深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  恒逸石化股份有限公司董事会

  二〇一九年九月十八日

(责任编辑:DF512)

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